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小熊电器股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关
作者:匿名2019-10-28 17:21:33

根据《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《贝尔电气股份有限公司章程》和《贝尔电气股份有限公司独立董事工作制度》,作为贝尔电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)的独立董事,我们在本公司第一届董事会第十九次会议上就相关提案发表如下独立意见:

我们认为:

一、关于用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金和有偿发行费用的议案的独立意见

公司使用募集资金替代已提前投入募集投资项目并已缴纳发行费的自筹资金,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和运用监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。募集资金置换时间自收到募集资金之日起不满6个月,募集投资项目实施方案未发生变化,募集投资项目的正常实施不受影响, 募集资金方向无变相变化,公司独立董事一致同意,公司将以募集资金替代已缴纳发行费的预投资项目和自筹资金,共126,362,600元,其中已缴纳预投资项目120,404,400元,已缴纳发行费5,186,600元。

二.关于公司与施韦堡包装签订采购合同及日常关联交易提案的独立意见

本次关联交易双方交易的理由合理充分,关联交易的定价原则和方法适当合理,关联交易相关事项已经完成关联交易必要的内部决策程序。关联方董事回避投票。关联交易不违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。我们都同意这一关联交易。

独立董事(签名):郭李龙

独立董事(签名):杨斌

独立董事(签名):国盈

2019年9月27日